監事委員會
KUKA 股份公司監事會由 12 名成員組成,即其中 6 名成員由股東大會選舉產生,另外 6 名成員根據德國《共同決策法》選舉產生。
監事會從其成員中選出一名主席,并且至少選出一名副主席。每次選舉都應在這些當選的監事會成員的任期內進行。如果其中一人在任期內辭去監事會職務,則應立即進行新的選舉,接替辭去職務的成員。
經 2023 年 3 月 28 日職工代表和 2023 年 5 月 3 日股東大會選舉產生的股東代表,公司監事會已組成,任期至 2028 年年度股東大會結束。
監事會根據《德國共同決策法》第 27 條第 3 款成立委員會。監事會可以從其成員中再組建委員會,并確定其任務和權力。在法律允許的范圍內,也可將決策權下放給各委員會。
KUKA 股份公司各委員會
審計委員會
審計委員會專門負責處理會計報告、風險管理、合規性、結算審計人必要的獨立性、向結算審計人簽發審計委托、規定審計重點和酬金協議等問題。審計委員會負責對 KUKA 股份公司和 KUKA 集團的年度財務報表、財務報告和審計報告進行初步審計。在結算審計人提出報告的基礎上,審計委員會根據自身的審計向監事會提交關于確定 KUKA 股份公司的年度財務報表和由監事會批準集團年終決算的建議。
審計委員會草擬監事會向股東大會提出關于結算審計人選舉的提案。它與董事會討論季度報告和半年度財務報告。審計委員會負責處理本公司的風險管理系統,并監督風險管理系統、內部控制和審計系統的質量和有效性。本公司內部審計部門定期向審計委員會報告。此外,審計委員會還負責處理企業內的合規問題,包括合規項目、合規管理體系和個別合規案例。首席合規官定期向審計委員會報告。
審計委員會成員:
主席: Philipp Frings
Eric Wang
Guido Grandi
Armin Kolb
Carola Leitmeir
Matti Riedlinger